Los eurodiputados están decididos a terminar con el lavado de dinero en el viejo continente, atacando los activos financieros de la delincuencia organizada y sus fuentes de ingresos como uno de los objetivos principales. En una reunión del Comité temporario del parlamento Europeo, se debatió, entre otros temas, sobre la necesidad de caratular como crimen organizado al lavado de activos relacionado con las apuestas y los juegos de azar en línea.
Los Estados miembros quieren aplicar de inmediato la prohibición a las personas a participar en las licitaciones públicas o tomar puestos de dirección si tienen una condena por un delito relacionado con la corrupción, el lavado de dinero u otros delitos graves en contra de los interés públicos.
Muchos diputados creen que los intereses financieros de la Unión Europea (UE) podrían estar mucho mejor protegidos si se eliminara el secreto bancario y los paraísos fiscales desaparecieran. También aseguran que el lavado de dinero es un acto que tradicionalmente se asocia con la delincuencia organizada, pero hoy en día también entran dentro de ese esquema la corrupción, el fraude fiscal y la evasión fiscal. La UE pierde aproximadamente € 1 billón de ingresos potenciales, lo que significa alrededor de 2.000 euros por habitante al año.
Lo que propone el parlamento es que las personas jurídicas sean legalmente responsables por la recuperación de las subvenciones públicas y que gastan ilegalmente. En este sentido, la comisión temporal formada el 17 de septiembre último invita a "que se establezca la obligación legal de las personas jurídicas en los casos de delitos financieros y, en particular, la responsabilidad de las empresas matrices y filiales. Según la propuesta legislativa, se debe aclarar la responsabilidad de las personas físicas por los delitos cometidos por sus empresas o filiales, por lo que puede ser declarado total o parcialmente culpable de un delito".
Pero uno de los puntos más importantes del debate es la modificación legal que recomienda a la Comisión proponer un marco legislativo y las medidas apropiadas para combatir el blanqueo de activos vinculado a las apuestas, tanto comunes como deportivas. Este marco deberá fijar a los delitos vinculados con los juegos de apuestas, sanciones adecuadas y supervisión tanto para las empresas de apuestas y operadores en línea como para las federaciones y asociaciones deportivas.
La diputada eslovena Tania Fajon, dijo durante el debate que los estados miembros poseen diferentes normas que legislan sobre el juego y que los poderes judiciales no son lo suficientemente eficientes para hacer frente al problema. Junto con la diputada italiana Rita Borsellino, recomendaron el establecimiento de un sistema europeo de autorización de apuestas en línea, para permitir el seguimiento de los flujos de dinero en el marco de los juegos de azar por Internet en la UE.
Para la mayoría de los eurodiputados, definir al lavado de activos provenientes del juego ilegal como crimen organizado, sería un paso adelante en la lucha contra este delito. Sin embargo, cada Estado miembro posee su propia definición legal de crimen organizado, lo que impide una lucha coordinada para combatirlo. Por ello, los eurodiputados buscan declarar a éste y otros delitos dentro de esta definición para poder articular la forma de combatirlo.
La idea compartida por la mayoría, es la creación de un servicio de policía federal europeo que garantice la necesaria cooperación del Europol a obtener poderes "en la calle", no sólo como hasta ahora para recopilar datos, sino para combatir directamente a las empresas y asociaciones que utilicen los juegos en línea como una ventana para el ingreso de dinero proveniente de otros delitos.
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