lunes, 10 de agosto de 2015

Tres hijos de El Chapo están en la mira de la DEA

Ovidio Guzmán es el más joven de los tres hermanos en la mira de EU. Su madre, Griselda López, es señalada como parte del sistema financiero del Cártel de Sinaloa 
Ubican a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López como "cabecillas" del Cártel de Sinaloa

Al menos tres de los nueve hijos que se le adjudican a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, están en la mira del gobierno de Estados Unidos. Los nombres de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, nacidos en 1983 y 1986, respectivamente, así como de Ovidio Guzmán López (1990) se encuentran en diversos expedientes judiciales y del Departamento del Tesoro. Los tres chapitos  son señalados por actividades relacionadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.

"El acusado Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mejor conocido con los alias Luis o Chapito, es acusado de transportar desde México hasta la frontera de Estados Unidos múltiples kilogramos de cocaína y varias toneladas de mariguana para introducirlas a lo largo de Estados Unidos para su distribución", señala un documento del Tribunal de Distrito de California, fechado en septiembre de 2013.

"El acusado Iván Archivaldo Guzmán Salazar posteriormente recolectó entre sus clientes en Estados Unidos las ganancias de esa droga y lavó y transfirió los dividendos desde Estados Unidos a México y a algún otro lugar para beneficio de los miembros y asociados del Cártel de Sinaloa", se lee en el mismo escrito, basado en información de diversas agencias de investigación estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro los boletinó  en mayo y junio de 2012, pero la presión sobre ellos aumentó desde que su padre fue detenido y posteriormente encarcelado en febrero de 2014.

Van por los grandes

De los tres hijos de Guzmán Loera, los que más han llamado la atención de  Estados Unidos son los mayores: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de la señora María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de Guzmán Loera, quien también fue boletinada en junio de 2012.

El 16 de enero de 2015, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó cargos en contra de 60 integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ubicado con 31 años de edad.

La acusación señala a la organización criminal de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a  Estados Unidos a través de vehículos, camiones, embarcaciones y túneles. Buena parte de la materia prima utilizada por el cártel era importada de Asia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala.

Las agencias extranjeras identificaron a Ismael, El Mayo, Zambada García como el líder de la operación, y también incluyó a dos de sus hijos: Ismael Zambada Imperial e Ismael Zambada Sicairos, conocidos con los alias de Mayito Gordo y Mayito Flaco, respectivamente.

En 2005, Archivaldo fue detenido y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, La Palma, por lavado de dinero.

"El juez consideró que los hechos que se sometieron a su consideración configuraban la probable responsabilidad de Archivaldo Iván Guzmán Salazar o Alejandro Cárdenas Salazar, alias  El Chapito o César o Jorge, en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de adquirir, depositar e invertir por sí mismo y por interpósita persona", informó la PGR en un comunicado oficial, pero en 2008 fue liberado tras desestimarse las pruebas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada